Noticias Chile | Fraude millonario en malls chinos: SII acusa uso sistemático de empresas fantasmas
- ¿QUÉ PASÓ?
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una nueva querella criminal por delitos tributarios en contra de comerciantes de nacionalidad china que operaban un mall chino en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos.
Según informó Radio Biobío, el perjuicio fiscal supera los $310 millones y se habría generado a través del uso sistemático de facturas falsas y una red de empresas inexistentes.
Los imputados corresponden a dos ciudadanos chinos, representantes legales del recinto comercial, quienes habrían operado mediante al menos 20 empresas “fantasmas”.
De acuerdo con la investigación, a través de estas sociedades se emitieron 163 facturas electrónicas falsas, las que fueron utilizadas para incrementar de manera ilegal los créditos fiscales de IVA.
El SII estableció que las operaciones simuladas se registraron entre febrero de 2023 y junio de 2024, abarcando diversos períodos tributarios consecutivos.
Solo por concepto de IVA, el perjuicio fiscal alcanzó cerca de $130 millones, como resultado del aumento artificial de créditos fiscales.
A ello se suman costos y gastos falsos declarados en el Impuesto a la Renta de los años tributarios 2024 y 2025, por un monto superior a los $180 millones.
Durante el proceso de indagación, el organismo fiscalizador detectó además que las empresas proveedoras compartían direcciones IP para la emisión de facturas y la declaración de impuestos.
Las fiscalizaciones en terreno permitieron constatar que los domicilios declarados correspondían a oficinas virtuales, sin bodegas, sin mercadería y sin trabajadores contratados.
Finalmente, cruces de información con la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas confirmaron la inexistencia de pagos de impuestos aduaneros y de importaciones, lo que reforzó la inexistencia real de las operaciones declaradas.
