Noticias Chile | Difunden conversaciones de WhatsApp vinculadas al millonario fraude en dólares que afectó al Banco Itaú
- ¿QUÉ PASÓ?
En febrero de 2025, Banco Itaú presentó una querella criminal por el delito de administración desleal en contra de su exgerente Rodrigo Flores y tres ejecutivos de la corredora Nevasa: Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann.
Según la acción judicial, los involucrados habrían participado en operaciones cambiarias irregulares que provocaron un perjuicio superior a los $2.400 millones.
A medida que avanzó la investigación, también fueron imputados dos clientes de Nevasa: Yair Ventura y su padre, Luis Ventura Calderón.
Según detalla la querella, entre 2021 y 2024 se habrían realizado más de 400 operaciones fraudulentas que beneficiaron exclusivamente a la corredora, generando pérdidas directas para el banco.
Flores, en su rol como gerente, habría manipulado la plataforma interna Datatec para alterar registros de compraventa de divisas, garantizando resultados favorables a Nevasa mientras evitaba los riesgos típicos del mercado cambiario.
La situación fue descubierta tras una operación sospechosa registrada durante las Fiestas Patrias de 2024, lo que motivó una auditoría interna. Esta indagación reveló que el perjuicio total podría alcanzar los 13 millones de dólares.
- Las defensas de los acusados
En declaraciones a las autoridades, Pamela Novoa, una de las ejecutivas de Nevasa, negó haber recibido beneficios personales y afirmó que solo siguió instrucciones relacionadas con operaciones del cliente Yair Ventura.
La Tercera tuvo acceso a su testimonio, así como a conversaciones de WhatsApp entre Novoa y Flores, entregadas por la defensa como parte de los antecedentes del caso.
En una de esas conversaciones, se evidencia la coordinación entre ambos:
[09:52] Rodrigo Flores: Hola.
[09:52] Rodrigo Flores: ¿Cómo te llamas? ¿Pamela?
[09:56] Pamela: Sí, por acá con Pamela.
[10:04] Rodrigo Flores: Está hecho. Para que le avises a tu cliente.
[10:05] Pamela: ¡Dale! ¿Ustedes me envían el ticket, cierto?
[10:06] Rodrigo Flores: Sí, más tarde. ¿Hoy a qué hora cierran?
[10:06] Pamela: A las 12, porfa.
[10:06] Rodrigo Flores: Perfecto. Antes de eso pasamos la operación.
[10:07] Pamela: Muchas gracias por todo.
[10:15] Rodrigo Flores: De nada. Si necesitas algo, me avisas. Este cliente (Ventura) es bien especial, hay que tenerle paciencia. Pero opera por muchas partes y deja lucas, que es lo importante.
[10:16] Rodrigo Flores: Hoy no estoy en la mesa, así que quería dejar la orden por acá. Nadie le contestaba.
[10:17] Pamela: ¡Dale! Ahora entiendo, pero resultó todo bien.
Según Flores, las operaciones de Ventura se realizaban bajo el entendido de que eran transacciones habituales: “Banco Itaú las cursaba sin problema”.
Por su parte, Augusto Schazmann también se desmarcó de una posible responsabilidad penal, argumentando que actuó bajo órdenes directas de su superior, Sandra Ardila. En su declaración, señaló:
“Dada mi nula experiencia laboral… no me dio pie para pensar que nos encontrábamos frente a un fraude”.
El caso continúa siendo investigado por la Fiscalía, que busca determinar la magnitud del perjuicio económico y las responsabilidades individuales de los involucrados.
